KIT Finance Europe

Для того, чтобы стать клиентом KIT Finance Europe, Вам необходимо пройти процедуру входящего контроля (Compliance). Для этих целей необходимо заполнить и предоставить в компанию форматы идентификации для юридического и/или физического лица, а также другие необходимые для открытия счета в KIT Finance Europe документы.

Консультацию по вопросам о порядке предоставления документов для открытия счета в KIT Finance Europe можно получить у сотрудников KIT Finance Europe:

Сергей Васильев +372 663 0766, s.vassiljev (at) kfe.ee
Анна Тютюнник (СПб) +7 (812) 457 1919 доб. 44509 , A.Tyutyunnik (at) brokerkf.ru

В течение трех дней по факту проведения процедуры входящего контроля клиенту сотрудник компании сообщит Вам о возможности открытия счета.

После подписания полного комплекта документов сотрудник компании передаст Вам необходимое программное обеспечение и ключи для доступа к торговым серверам.

Документы для открытия счета в KIT Finance Europe для юридических лиц

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор и др) с зарегистрированными изменениями и дополнениями*
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation, Certificate of Incumbency и др.
3. Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Сertificate of Good Standing), выданный не ранее чем за 3 месяца до даты предоставления документов Инвестиционному объединению.
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).*
В случае если должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, является другое юридическое лицо, предоставляются документы по обоим юридическим лицам.
5. Лицензии, при наличии.*
6. Нотариально заверенные доверенности на доверенных лиц, при наличии.
7. При наличии у иностранного юридического лица представительства на территории Эстонии, если оно будет задействовано в получении инвестиционных услуг от Инвестиционного Объединения, документы, подтверждающие наличие такого представительства.*
8. Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица, который должен включать также личные данные, бенефициаров (дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).*
9. Копии паспортов всех лиц, имеющих право подписи и бенефициаров, а также документов, подтверждающих их место проживания.*
10. Идентификационный формат для юридического лица.
11. Идентификационные форматы для физического лица – для всех лиц, имеющих право подписи и бенефициаров.
12. Декларация происхождения инвестиционного имущества.
13. Согласие на обработку персональных данных.

* - нотариальные копии или копии, заверенные менеджером Инвестиционного объединения, принимающим документы, при условии предоставления оригиналов документов, с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной инкорпорации/гражданства Клиента.

Документы должны быть предоставлены на эстонском, русском или английском языках. В случае если они составлены на ином языке, документы предоставляются в переводе на эстонский, русский или английский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной инкорпорации/гражданства Клиента.

Все документы представляются клиентом в компанию в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копий документов компания вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.

Документы для открытия счета в KIT Finance Europe Cyprus Branch для юридических лиц

Документы должны быть предоставлены на русском или на английском языке. В случае если они составлены на ином языке, документы предоставляются в переводе на русский или на английский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Кипрской Республики и страной инкорпорации/гражданства Клиента.

Документы для открытия счета в KIT Finance Europe и KIT Finance Europe Cyprus Branch для физических лиц

1. Копия паспорта *
2. Заполненный и подписанный формат идентификации физического лица
3. Заполненная и подписанная Декларации происхождения инвестиционного имущества
4. Для нерезидентов необходимо предоставить также документ, подтверждающий их место проживания
5. Нотариально заверенные доверенности на доверенных лиц, если есть
6. Для Доверенных лиц необходимо предоставить: копии паспортов*, заполненные и подписанные форматы идентификации физического лица. Для нерезидентов необходимо предоставить также документ, подтверждающий их место проживания.
7. Согласие на обработку персональных данных.

* — копии, заверенные менеджером Акционерного общества, принимающим документы, при условии предоставления оригиналов документов, либо при невозможности предоставить оригиналы, нотариально заверенные копии.

Оформление

Стать клиентом